في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الأمن المالي والحوكمة الرشيدة في القطاع المصرفي السعودي، أصدر البنك المركزي السعودي توجيهات جديدة بشأن الحالات التي يتم فيها تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الإصلاحات الشاملة التي ينفذها البنك المركزي لحماية النظام المالي ومكافحة الممارسات المالية غير المشروعة.
وفقًا للتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي السعودي في أغسطس 2023، فإن الحالات التي قد تستدعي تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في السعودية هي:
دليل كل سيارات تويوتا في السعودية التي يوفرها عبد اللطيف جميل في موديلات 2025 مع الأسعار والمواصفات
إمارة الشرقية تعلن عن مشروع المدينة الجديدة التي ستحل محل مدينة الخبر القديمة والكشف عن موقع ومساحة المشروع
أوسمين يدير ظهره للهلال ويعلن التعاقد مع نادي مغمور لسبب صادم
بعد صدور تقرير أداءها عن النصف الأول من 2025 .. سهم البان المراعي ينتظر قفزة كبيرة لهذا المستوى
1. الاشتباه في قيام صاحب الحساب بأنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: - في هذه الحالة، سيتم تجميد الحساب بناءً على طلب من الجهات الأمنية المختصة، وذلك لحين التحقيق في المخالفة المشتبه بها.
2. عدم الالتزام بالإفصاح عن المصادر المالية أو الضريبية: - يتوجب على المقيمين الإفصاح عن مصادر أموالهم وااللتزام بمتطلبات الشفافية الضريبية. وفي حال عدم الالتزام بذلك، قد يتم تجميد الحسابات.
3. الاشتباه في قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو غش مالي: - إذا اكتشفت السلطات المالية والضريبية وجود شبهات حول قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو ممارسات مالية احتيالية، فسيتم تجميد الحساب حتى إتمام التحقيقات.
وأكد البنك المركزي السعودي أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية النظام المالي وضمان الامتثال التام للوائح ومكافحة الجرائم المالية.
أوسمين يدير ظهره للهلال ويعلن التعاقد مع نادي مغمور لسبب صادم
بعد صدور تقرير أداءها عن النصف الأول من 2025 .. سهم البان المراعي ينتظر قفزة كبيرة لهذا المستوى
الغذاء والدواء تعلن عن علامة توجد على علبة أي دواء في السعودية تعرف منها لو كان الدواء مبتكر أو بديل
المرور السعودي يبدأ تطبيق قرارات تقضي بمنع هذا الشكل من وقوف السيارات في المواقف العامة والمولات والمجمعات التجارية
وتأتي هذه التوجيهات الجديدة من البنك المركزي السعودي كجزء من الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والشفافية في القطاع المصرفي. وتؤكد السلطات المالية في المملكة على أهمية التزام المقيمين بالأنظمة والإجراءات المصرفية لضمان سلامة النظام المالي ومكافحة الممارسات المالية غير القانونية.
الغذاء والدواء تعلن عن علامة توجد على علبة أي دواء في السعودية تعرف منها لو كان الدواء مبتكر أو بديل
المرور السعودي يبدأ تطبيق قرارات تقضي بمنع هذا الشكل من وقوف السيارات في المواقف العامة والمولات والمجمعات التجارية
عاجل: قرارات رسمية تحرج الأندية السعودية الكبيرة وتفتح باب محاسبة رؤساءها
دليل الوجهات السياحية العائلية في أبها التي توفر فخامة وطبيعة بأسعار مناسبة لصيف 2025
عاجل: قرارات رسمية تحرج الأندية السعودية الكبيرة وتفتح باب محاسبة رؤساءها
دليل الوجهات السياحية العائلية في أبها التي توفر فخامة وطبيعة بأسعار مناسبة لصيف 2025
الموارد البشرية تنشر تقرير رسمي جديد يكشف تأثير التوطين للوظائف والمهن على اقتصاد المملكة
تسريبات تكشف ما يدور في أروقة الهلال حول التعاقد مع يوسف النصيري
الموارد البشرية تنشر تقرير رسمي جديد يكشف تأثير التوطين للوظائف والمهن على اقتصاد المملكة
تسريبات تكشف ما يدور في أروقة الهلال حول التعاقد مع يوسف النصيري
تقرير رسمي من وزارة التجارة السعودية يكشف عن مفاجأة في عدد السجلات التجارية النشطة في المملكة في 2025
مع استمرار انخفاض قيمة السهم.. حركة سلبية ينتظرها سهم طيران ناس بسبب هذا الخبر