السعودية تعلن رسمياً الترحيل الفوري لأي مقيم يتجاوز هذا المبلغ من الحوالات في الشهر الواحد

تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لتنظيم حركة الأموال ومكافحة جميع أشكال غسيل الأموال والتهريب المالي.

رسمياً الترحيل الفوري لأي مقيم يتجاوز هذا المبلغ من الحوالات في الشهر الواحد

تأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة على حماية نظامها المالي ومواكبة المعايير الدولية، لضمان استقرار الاقتصاد المحلي والحد من الجرائم المالية.

هذا ما نعرفه عن الطائر الأحمر الذي ظهر لأول مرة في سماء السعودية قبل أيام

يايسلة يحرج إدارة الهلال بهذا الطلب لتجديد عقده بعد الفوز بالآسيوية

السعودية تبدء تطبيق هذه الغرامات على صيد الضب

أهلي جدة يتلقى ضربة قاسية تنسيه فرحة الفوز بالآسيوية

يعمل البنك المركزي السعودي بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع تشريعات وضوابط صارمة للتحويلات المالية التي يقوم بها الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، بهدف ضمان الشفافية والحد من التجاوزات المالية.

ضوابط تحويل الأموال من داخل المملكة وخارجها

أصدرت الجهات المختصة في السعودية تعليمات واضحة بشأن الطرق القانونية لتحويل الأموال، يشترط أن تتم جميع التحويلات من خلال القنوات المصرفية المعتمدة والبنوك المرخصة، أو عبر شركات التحويل المالي المعتمدة رسميًا.

تحظر السعودية بشدة استخدام أي وسطاء غير مرخصين لتحويل الأموال، وتعتبر مثل هذه الممارسات انتهاك للقانون يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

الحد الأقصى للتحويلات الشهرية المسموح بها للمقيمين

بحسب التوجيهات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي، تم تحديد سقف معين للتحويلات الشهرية التي يمكن للمقيمين إرسالها خارج المملكة.

السعودية تبدء تطبيق هذه الغرامات على صيد الضب

أهلي جدة يتلقى ضربة قاسية تنسيه فرحة الفوز بالآسيوية

عاجل: قرارات تهز جدة بإزالة هذه الأحياء بشكل نهائي قبل هذا التاريخ

تراجع كبير في سعر جرام الذهب عيار 18 - 21 في سوق الذهب السعودي من صباح الاثنين

هذا السقف يعتمد على الدخل الشهري المعلن للمقيمين، حيث يتعين عليهم تقديم الوثائق اللازمة التي تثبت مصدر الأموال لضمان أن التحويلات تتم بطرق قانونية وشرعية.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة ومنع استغلال النظام المالي لتهريب الأموال أو تنفيذ أنشطة غير مشروعة.

العقوبات المفروضة على المخالفين

وضعت السلطات السعودية عقوبات صارمة ضد أي مقيم يتم اكتشاف تورطه في تهريب الأموال بطرق غير قانونية، تشمل هذه العقوبات:

الترحيل الفوري: يتم إبعاد المقيم المتورط عن أراضي المملكة بشكل نهائي دون السماح له بالعودة.
مصادرة الأموال: يتم حجز الأموال المهربة أو أي أموال مرتبطة بها كجزء من الجريمة.
الغرامات المالية: قد تفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، وذلك لضمان الردع العام.

أهمية الالتزام بالقوانين

يعد الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم التحويلات المالية واجب على كل مقيم في السعودية.

عاجل: قرارات تهز جدة بإزالة هذه الأحياء بشكل نهائي قبل هذا التاريخ

تراجع كبير في سعر جرام الذهب عيار 18 - 21 في سوق الذهب السعودي من صباح الاثنين

أول فريق يودع دوري روشن بشكل نهائي ولن يشارك في منافسات العام القادم

الجنيه السوداني يعاني من جديد مقابل الريال السعودي ويصل لهذا المستوى القياسي صباح اليوم

تحرص الجهات المعنية على توعية الأفراد والمجتمع بخطورة الممارسات غير القانونية وأهمية استخدام القنوات الرسمية لتحقيق الأمان المالي.

أول فريق يودع دوري روشن بشكل نهائي ولن يشارك في منافسات العام القادم

الجنيه السوداني يعاني من جديد مقابل الريال السعودي ويصل لهذا المستوى القياسي صباح اليوم

احذر قبل أن تفكر في فتح سجل تجاري في السعودية.. هذه هي القيود والرسوم التي ستتحملها بعد فتح سجل تجاري سعودي في 2025

عاجل: مفاجأة كبيرة في حكام مباريات الليلة الحاسمة ضمن الجولة 31 من دوري روشن

الهلال في ورطة قبل انطلاق كأس العالم للأندية ورفض كبار المدربين التعاقد مع النادي لهذا السبب

تركي حميدان التركي يكشف مفاجئات عن والده المعتقل منذ 19 عام في أمريكا وسبب إطلاق سراحه الآن

الهلال في ورطة قبل انطلاق كأس العالم للأندية ورفض كبار المدربين التعاقد مع النادي لهذا السبب

تركي حميدان التركي يكشف مفاجئات عن والده المعتقل منذ 19 عام في أمريكا وسبب إطلاق سراحه الآن

السعودية تحدد بالهجري والميلادي تاريخ بداية ونهاية إجازة عيد الاضحى للقطاع العام والخاص 1446

تحديثات في نظام الإقامة والتأشيرات بالسعودية: تسهيلات جديدة للمقيمين

السعودية تحدد بالهجري والميلادي تاريخ بداية ونهاية إجازة عيد الاضحى للقطاع العام والخاص 1446

تحديثات في نظام الإقامة والتأشيرات بالسعودية: تسهيلات جديدة للمقيمين

السعودية تحدد كم سيوافق عيد الاضحى 1446 بالميلادي من شهر يونيو 2025

طريقة ضبط درجة حرارة التكييف المثالية للنوم في فصل الصيف في السعودية